В Костанайской области задержали мошенника, обманувшего своих жертв на 15 млн тенге

Полиция Костанайской области задержала мужчину, который обманывал людей, предлагая им построить бани и деревянные изделия через объявления на OLX и WhatsApp, сообщает Bizmedia.kz.

Теперь 24-летнего жителя Лисаковска обвиняют в неоднократном мошенничестве, и ему грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией.

«Злоупотребляя доверием людей, он назначал встречи с клиентами и даже заключал договоры на строительство бань и изготовление деревянных поддонов. Его жертвами в основном становились владельцы частных домов и жители районов Костанайской области. Преступным путем ему удалось обогатиться на сумму 15 млн тенге», — сообщил начальник отдела по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магупаров.

Мошенник был задержан в областном центре, когда ехал на заключение очередной сделки.

Пока идет досудебное расследование по 27 фактам, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В Казахстане будут блокировать или возвращать в течение 6 рабочих дней деньги, отправленные мошенникам

В Казахстане финансовые организации обяжут блокировать или возвращать средства со счетов мошенников в течение шести рабочих дней. Они будут обязаны передавать данные о нарушениях в антифрод-центр, счет получателя будет немедленно заблокирован до выяснения происхождения денег.

За указанные шесть дней будет проведен анализ транзакции, и при подтверждении подозрений сообщение будет отправлено в антифрод-центр и соответствующие органы, а перевод вернется отправителю. Финансовые организации будут обязаны сверять данные с базой антифрод-центра и блокировать подозрительные счета.

Законопроект находится на публичном обсуждении на сайте «Открытые НПА» до 13 июня текущего года.

Продолжая тему:
#Антифрод-центр #Деньги #Казахстан #Костанайская область #Мошенничество #Полиция #Финансы
Защита детей в действии: Жаңа адамдар установили инструкцию ремонта от ChatGPT для недобросовестных подрядчиков в Алматы
1 июня 2025 в 16:58
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Почти семь миллионов детей в Казахстане стали участниками программы «Нацфонд – детям»
1 июня 2025 в 16:18
Жир на животе может делать это с организмом — новое открытие
28 мая 2025 в 12:02
Пожар в Атырауской области: огонь охватил охраняемую территорию в природном парке «Акжайык»
1 июня 2025 в 15:49
Что происходит с долларом? Официальный курс на начало июня
30 мая 2025 в 15:38
Борьба с Буллингом в Казахстане
1 июня 2025 в 15:18
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
В Казахстане выделяются деньги на поддержку семей с детьми
1 июня 2025 в 14:27
Трехмиллионный депозит открыт в Отбасы банке
29 мая 2025 в 13:08
День защиты детей в Казахстане: безопасность и возможности для каждого ребенка
1 июня 2025 в 13:30
Обещали по $1200 в месяц — казахстанцы вложились в самокаты и остались ни с чем
30 мая 2025 в 10:57
Юные гости и бронированная техника: Национальная гвардия подарила детям особенный праздник
1 июня 2025 в 13:29
Депозиты в ожидании решения Нацбанка: ставки почти не меняются
29 мая 2025 в 11:39
Что нужно знать родителям: правила авиаперелётов с детьми
1 июня 2025 в 12:55
Ученые нашли «пусковую кнопку» старения — можно ли ее отключить?
31 мая 2025 в 17:44
Папа, мама и я — спортивная семья: необычный турнир прошел в Астане
1 июня 2025 в 12:16
Университет Woosong в Туркестане начинает приём на осенний семестр
28 мая 2025 в 17:48
Президент Казахстана поздравил граждан с Днем защиты детей
1 июня 2025 в 11:44
Когда запустят LRT в Астане, рассказал Скляр
30 мая 2025 в 13:54
В Казахстане началось тестирование для поступления в магистратуру
1 июня 2025 в 11:39
Вклады населения сократились: кто из банков удержал рост?
30 мая 2025 в 10:01
В горах Алматы спасли трёх заблудившихся девушек
1 июня 2025 в 11:04
Вы не замечали, а оно работает: как смена времен года меняет нас
30 мая 2025 в 14:28