Департамент АФМ по Карагандинской области при поддержке прокуратуры остановил работу группы, которая обеспечивала приём и вывод денег игроков интернет-казино «Vavada», сообщает Bizmedia.kz.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы договорились с представителями казино о проведении операций в Казахстане. Один участник координировал схему и общался с казино, другой искал дропперов, получал доступ к их счетам и подбирал операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы трудились посменно и круглосуточно. Через 23 дроп-счёта они провели операции на сумму свыше 415 млн тенге.
Двух подозреваемых отправили под домашний арест. Суд наложил арест на их имущество: частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело уже направлено в суд, а остальная информация засекречена по статье 201 УПК РК.
Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников с банковскими картами
Полиция предупреждает о мошеннической схеме, в которой граждан привлекают к незаконным финансовым операциям в качестве дропперов, передает Kazinform.
Полиция призывает не передавать банковские карты, реквизиты счетов, коды подтверждения и доступ к мобильному банкингу.
Более 200 дропперов осуждены в Казахстане
Более 200 дропперов осуждены в Казахстане после введения уголовной ответственности за передачу банковских счетов мошенникам.
С момента введения уголовной ответственности за дропперство (с 16 сентября 2025 года) зарегистрировано более 700 дел по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За это время к ответственности привлечены 216 дропперов, из них 202 уже осуждены судом
