В Северо‑Казахстанской области Департамент АФМ ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути к месторождению «Сырымбет», сообщает Bizmedia.kz.
В 2017 году Управление энергетики и ЖКХ заключило контракт с ТОО «Akcent KZ» на сумму 1,4 млрд тенге. Проект включал подъездной путь, путевое развитие и инженерные сети. Завершить стройку планировали ещё в 2018‑м, но сроки постоянно переносили. Объект до сих пор не сдан.
Проверка показала: стоимость невыполненных работ составила 380 млн тенге. В деле фигурируют руководитель подрядной компании и бывший глава Управления энергетики и ЖКХ.
По решению суда арестованы три квартиры и парковочное место. Расследование продолжается, а остальная информация не разглашается по ст.201 УПК РК.
Месторождение «Сырымбет» имеет стратегическое значение: оно единственное в Казахстане и крупнейшее в Центральной Азии месторождение олова.
Лжесотрудники АФМ вымогали миллионы у медиков
В АФМ сообщили об участившихся фактах мошенничества, когда злоумышленники представляются главам медицинских организаций сотрудниками ведомства, угрожая возбуждением уголовных дел.
Хищения в сфере ОСМС: АФМ обратилось к казахстанцам после задержания
В связи с проводимой Агентством по финансовому мониторингу работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества, передает NUR.KZ.
Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками АФМ и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности.
АФМ предотвратило необоснованные траты по 52 проектам на 279 млрд тенге
Председатель АФМ Жанат Элиманов доложил на днях Касым-Жомарту Токаеву, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге. Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
