Восемь и один год тюрьмы получили руководители финпирамиды «Amanat Drive»: Шүкен К.К. Үрәтбек М.С., сообщает Bizmedia.kz.
В Конаеве вынесен приговор руководителям финпирамиды «Amanat Drive»: Шүкен К.К. — к 8 годам, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
«Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге», — заявляет генпрокуратура.
Как в сказке – без процентов и с рассрочкой
Организаторы, по данным генпрокуратуры, предлагали гражданам купить недвижимость и автомобили без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
Видимость легального бизнеса
Для легализации преступных доходов осужденные организовали многоуровневую схему с использованием подконтрольных юрлиц: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium», которые, якобы, поставляли услуги рекламы, аналитики и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта.
Почти 2 млрд обналичить успели
На основе мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. За счёт привлечённых средств осужденные купили 2 квартиры и 3 машины Lexus, оформив их на доверенных лиц. Имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Процентщик получил 2 года 8 месяцев тюрьмы в Костанайской области
Местный житель без лицензии, выдавал займы под залог имущества. В результате, более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Преступный доход превысил 1 млрд тенге.
