За 4 года мошенники вовлекли около 1000 человек и «привлекли» 9 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.
В Актау осуждены участники организованной преступной группы (ОПГ), причастные к созданию и руководству финансовой пирамидой «Sax Invest». С 2018 по 2022 годы в Sax Invest вовлечено более 1 000 вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.
«Добывали алмазы» в Африке
Под видом инвестфонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
Кутили на чужие деньги
Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов и использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома.
Сами – приговорены, добро – частично конфисковано, частично – под арестом
Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы.
Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее было раскрыто нелегальное онлайн-казино Nomad Poker с оборотом в 7,5 млрд тенге. Его организаторы, казахстанцы, но проживали в Грузии. АФМ ликвидировал казино.
