Подозреваемая в создании финансовой пирамиды задержана в Грузии и доставлена в Казахстан. Дело направлено в суд, имущество арестовано, сообщает Bizmedia.kz.
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование по делу «World Business Consulting». Следствие установило: в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под видом инвестиционных программ с высокой доходностью.
Компания не имела лицензии и не проводила реальных операций. Средства собирали наличными без бухгалтерских документов. Для видимости легальности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная «доходность».
Схема пирамиды
Схема работала по принципу пирамиды: выплаты старым участникам шли за счёт новых. Для расширения базы проводили презентации, агитацию и поездки в ОАЭ и Турцию. Благодаря своевременным мерам деятельность пресекли на начальной стадии.
В 2024 году женщину объявили в международный розыск, суд заочно санкционировал её арест. В январе 2026-го её задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. Суд наложил арест на её земельный участок. Уголовное дело уже направлено в суд.
Агентство отмечает: с начала года ликвидировано 15 финансовых пирамид, арестовано имущество организаторов на сумму 662 млн тенге. Превентивно заблокировано 22 чата с участием более 25 тысяч человек, а система «Кибернадзор» закрыла 1,1 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.
Ведомство призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным «инвестиционным» проектам.
Ранее в турецкой Анталье была задержана гражданка Казахстана, которую подозревают в мошенничестве. Она с сообщниками обманула более 1300 жителей Казахстана. Общий ущерб, по данным правоохранителей, превысил 6 млрд тенге.
