Агентство по финансовому мониторингу (АФМ РК) при поддержке Интерпола вернуло в Казахстан из Республики Корея Байболова Улана Мухтаровича, находившегося в международном розыске, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие утверждает, что Байболов входил в организованную преступную группу, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и обязательных платежей.
Схема хищения
Схема строилась на покупке и перерегистрации компаний на подставных руководителей, проведении финансовых операций через их счета, внесении ложных данных в налоговую отчётность и последующем обналичивании средств.
Одним из таких предприятий стало ТОО «Сфера», где в 2014 году Байболов занимал должность заместителя директора. Через счета компании участники группы вывели более 2,5 млрд тенге. Дополнительно государство доначислило свыше 1 млрд тенге налогов.
Суд санкционировал арест подозреваемого.
Расследование продолжается, а остальная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Ранее в Казахстан из Вьетнама экстрадировали организатора хищения 2,5 млрд тенге при госзакупках для Центра судебной экспертизы.
