С начала года АФМ РК с МВД и Пограничной службой, пресекли 712 попыток контрабанды ГСМ, сообщает Bizmedia.kz.
За полгода – 712 попыток контрабанды
«С начала года агентством по финансовому мониторингу (АФМ РК), совместно с МВД и Пограничной службой, пресечено 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Начато 8 досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов», — заявляет агентство.
Контрабандно-топливные заводы и тоннели
В Мангистауской области выявлена, по данным АФМ, деятельность нелегального мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тыс. тонн неучтённой нефти. Продукция поставлялась за рубеж под видом мазута, а в Туркестанской области пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Узбекистан через специально оборудованный тоннель под госграницей. По последнему делу виновные осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Также, закончено расследование по группе, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан. Всего вывезено 190 тыс. тонн топлива на 37 млрд тенге. При очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 цистерн с около 500 тоннами нелегального бензина стоимостью 138 млн тенге, конфискованного в доход государства.
Тем временем, финпирамида «ENVIDA AI» привлекла 370 вкладчиков в 7 регионах Казахстана.
