АФМ проводит расследование деятельности финпирамиды «ENVIDA AI» в 7 регионах Казахстана, сообщает Bizmedia.kz.
«Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», организаторы которой через WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер-новый проект ежедневный пассивный доход» и привлекли 370 вкладчиков», — заявляет агентство финмониторинга Казахстана.
«Новенькие» платят «старым инвесторам»
Маркетинговая модель проекта построена, согласно данным генпрокуратуры, на многоуровневой схеме, основной доход формируется за счёт привлечения новых вкладчиков из Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей и Алматы. Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы, добавлено в информации.
АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финпирамиды, отмечается в информации.
