В Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды «NBC TV», сообщает Bizmedia.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в 2025 году подозреваемая запустила онлайн‑проект под видом инвестиционной платформы. Гражданам предлагали вложить деньги и получать доход за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов. Для участия нужно было приобрести «инвестиционные пакеты» стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.
Организаторы обещали участникам финансовой пирамиды огромную прибыль — от 5 до 10% в день, что в месяц давало более 150%. На деле же выплаты происходили только за счёт денег новых вкладчиков.
Также действовала реферальная программа. А именно частники получали до 10% от вложений тех, кого привели в проект. А дополнительные бонусы начислялись за вторую и третью линии приглашённых.
Чтобы всё выглядело законно, мошенники активно рекламировали проект в соцсетях и мессенджерах. Они публиковали поддельные документы, показывали якобы полученные доходы, привлекали блогеров и вели тематические чаты для участников.
Деньги принимали на счета обычных физических лиц. После этого средства переводили через P2P-операции в криптовалюту и отправляли на анонимные кошельки.
По решению суда арестовали средства на сумму 1 057 599 долларов — это около 528,5 млн тенге. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовное дело уже передано в суд.
