В Шымкенте подозреваемая организовала, под видом инвестплатформы, финпирамиду «Капитал», и привлекла свыше 900 вкладчиков, которые вложили более 700 млн тенге, сообщает Bizmedia.kz.
Подозреваемая департаментом АФМ по Шымкенту, проводящим расследование, организовала через соцсети финпирамиду «Капитал», действовавшую под видом инвестплатформы и привлекала от 20 000 до 500 000 тенге граждан, обещая доход до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней. Она привлекла свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге, заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) РК.
Использовалось психологическое воздействие
Для вовлечения новых участников использовались, по данным следствия, элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения. Заявленные гарантии доходности были исключительно устными и не обеспеченными реальной предпринимательской деятельностью либо договором. Фактически, выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали про случай, когда выманившего у бизнесмена Казахстана $1 млн иностранца-мошенника по запросу Генпрокуратуры экстрадировали из Германии, подробнее — по ссылке.
