В Казахстане правоохранительные органы продолжают борьбу с мошенниками и финансовыми пирамидами, сообщает Bizmedia.kz.
Прокуратура региона совместно с Департаментом экономических расследований в этом году зарегистрировала 3 уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами (статья 217 УК РК). По предварительным данным, в схемы вовлекли более 400 вкладчиков.
В прошлом году расследовали 4 дела, на более 50 пострадавших и ущерба более 67 млн тенге. Например, пирамида «Таkоrр» из Карагандинской области. Образована она была по «классической» схеме. Это когда дивиденды участникам выплачиваются за счет привлечения новых участников.
Что решил суд?
Следствие арестовало криптовалюту подозреваемых на сумму более 32 тыс. долларов. Суд признал гражданина «М» виновным по п.п.1), 4) ч.2 ст.217 УК РК и назначил наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
В прокуратуре снова призвали к бдительности. И, при вложении своих средств, тщательно проверять организацию и не верить всем обещаниям.
Ранее в Кызылординской области осудили основательницу финансовой пирамиды WornerBros. Ее осудили на 5 лет тюрьмы. Еще заморозили активы в криптовалюте на 3 млн долларов.
