Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов встретился с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В центре внимания — мошенники и финансовые схемы
Во время встречи стороны обсудили борьбу с отмыванием преступных доходов и использование искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций.
Речь шла о технологиях, которые помогают обнаруживать схемы мошенничества, деятельность дропперов, финансовые пирамиды, а также операции, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Подписан меморандум о сотрудничестве
По итогам переговоров АФМ и Freedom Holding подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу над развитием цифровых инструментов финансового мониторинга и аналитики.
Кроме того, стороны планируют внедрять современные технологические решения для оценки рисков и совершенствовать механизмы выявления подозрительных финансовых операций.
Ставка на технологии и обучение
Отдельное внимание будет уделено развитию RegTech-решений — технологий, которые помогают автоматизировать выполнение требований финансового регулирования и контроля.
Также в рамках сотрудничества планируется запуск образовательных и экспертных инициатив, направленных на повышение квалификации специалистов, работающих в сфере финансового мониторинга и противодействия финансовым преступлениям.
Добавим, ранее из Казахстана незаконно вывезли бензин на 37 млрд тенге. Также в Казахстане появилась платформа для легальной перепродажи билетов.
