Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды «CVK», сообщает Bizmedia.kz.
Организаторы подавали проект как маркетплейс. Участникам предлагали покупать инвестиционные «магазины» — пакеты с фиксированной доходностью. Для видимости работы в личных кабинетах отображались «заказы» и «отправки» несуществующих товаров. За них начислялись виртуальные проценты.
Как работала пирамида?
Главный упор делался на реферальную систему: обещали денежные бонусы и подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счёт агрессивного маркетинга и масштабной рекламы в схему втянули около 1,5 тыс. человек. Ради привлечения клиентов организаторы устраивали различные мероприятия: презентации, ужины, акции, открытия. Это поддерживалось постами и рекламой в социальных сетях. Средства же выводились через криптовалютную платформу. После они переводились на банковские счета. Благодаря оперативным мерам были заморожены активы на 474 тыс. долларов США.
Расследование продолжается. Остальная информация не разглашается в соответствии со ст.201 УПК РК.
Ранее АФМ заинтересовалось деятельностью другой компании – а именно «ENVIDA AI». Она работала в 7 регионах Казахстана. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, пирамида работала по «классической» схеме: участники получали прибыль за счет новых инвесторов.
