С оборотом в 7,5 млрд тенге работало онлайн-казино Nomad Poker, казахстанцы-организаторы которого жили в Грузии, сообщает Bizmedia.kz.
Незаконная игровая онлайн-казино Nomad Poker, созданное на базе мобильной платформы Club GG Poker работала круглосуточно с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Организаторы давали рекламу в соцсетях и мессенджерах и вовлекли в игру свыше 20 тысяч пользователей, заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана.
Оборот — 7,5 млрд тенге
Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге управлялось, по его данным, из Грузии через сеть иностранных более 60 дроп-счетов и дропперов.
До $400 платили дропперам за открытие карты с мобильным банкингом
Организаторы выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов дропперов — подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранцев, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до $400.
Организаторы- казахстанцы жили в Грузии
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области его деятельность пресечена. Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Это позволяло скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Арест имущества
Наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомашины и 158 млн тенге, размещенных на счетах дропперов. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что «Играл» на бирже и в казино на незаконные субсидии.
Четыре чиновника в Туркестанской области уличены в азартных игры в рабочее время.
