Экс-депутат маслихата Карасайского района Алматинской области на подконтрольные предприятия и 29 КХ получил более 2,6 млрд тенге субсидий, на которые «играл» на бирже и в казино, выводил в нал, сообщает Bizmedia.kz.
Схематоз
Департамент АФМ по Алматинской области закончил расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку АПК. По данным следствия, организатор преступной схемы — бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области, который выстроил схему незаконного получения бюджетных выплат:
- использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств (КХ) в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях
- в уполномоченные органы отправлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников.
- оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, документы об аттестации производителей посадочного материала.
Часть КХ не могла выращивать малину в промышленных масштабах
При этом, фактической поставки саженцев в заявленных объемах не было, а у отдельных хозяйств, фигурировавших в документах, не было возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
Разложил «яйца» по корзинам
Из бюджета незаконно получены субсидии на более 2,6 млрд тенге:
- часть их — 491 млн тенге, через брокерский счет, открытый на имя супруги экс-депутата, использована на покупку ценных бумаг казахстанских и зарубежных компаний
- еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную МФО «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи и поэтапно выводилась подозреваемым в наличные
- еще 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино Конаева.
Арест и суд
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги. Трое подозреваемых содержатся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Тем временем, в Абайской области пресекли незаконную добычу золота. Изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, спецтехника и автотранспорт.
