По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал незаконную схему под видом оказания консалтинговых услуг, сообщили в АФМ по Алматы, передает Bizmedia.kz.
Как работала схема
С помощью организованной системы коммерческим компаниям искусственно создавали опыт стройработ, который нужен чтобы участвовать в госзакупках.
«В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию», – говорится в сообщении.
Участники схемы
Следствие установило, что в группу входили 11 человек. Также выявили посредников, через которых, по версии следствия, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента.
По информации ведомства, деньги передавали за подтверждение фиктивного опыта стройработ.
Доходы и компании
Для легализации средств использовались подконтрольные компании, через которые проводилось накопление и обналичивание денег.
«Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге», – уточнили в АФМ.
Во время расследования выявили 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в государственных закупках. Материалы уже направлены в уполномоченные органы для дальнейших проверок.
Что сейчас с подозреваемыми
Троих подозреваемых арестовали. Еще восьми фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
