Процентщик выдавал займы под ставку до 120 % годовых, сообщает Bizmedia.kz.
Более 50 должников
Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что местный житель без лицензии, выдавал займы под залог имущества. В результате, более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Преступный доход превысил 1 млрд тенге, заявляет агентство финансового мониторинга РК.
Почти 3 года тюрьмы и конфискация
Судом ему назначено, согласно информации, 2 года 8 месяцев лишения свободы. Конфисковано имущество: четыре квартиры, два земельных участка, автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Займы под ставку до 120 % годовых
Для привлечения клиентов использовались объявления на платформах OLX и Instagram.
Процентщик выдавал займы под ставку до 120 % годовых.
В договорах суммы займов завышались
В нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, включающие проценты, расходы на оформление и иные платежи. Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии оформлен еще договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако денежные средства по нему не предоставлялись. Судом с потерпевшей взыскано 26 млн тенге, указывает АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее АФМ завершило расследование финансовой пирамиды Sax Invest. За 4 года мошенники вовлекли около 1000 человек и «привлекли» 9 млрд тенге.
