Аферист нашел 15 иностранцев, которые за $200 предоставляли доступ к своим банковским счетам в Казахстане, сообщает Bizmedia.kz.
Иностранец – участник аферы, искал людей, готовых за деньги до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам, доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов, заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана.
По данным агентства, так подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан и предоставил собственный счет. На счета 16 дропперов поступило от игроков более 110 млн тенге.
Подозреваемые организовали аферу в Алматы — работу платежной инфраструктуры незаконных интернет-казино: «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
До 7,5 млрд тенге раскрутили оборот онлайн-казино Nomad Poker
Незаконная игровая онлайн-казино Nomad Poker, созданное на базе мобильной платформы Club GG Poker работала круглосуточно с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Организаторы давали рекламу в соцсетях и мессенджерах и вовлекли в игру свыше 20 тысяч пользователей.
