Преступная группа из Актобе ограбила 80 потерпевших из 16 регионов страны на 120 млн тенге, сообщает Bizmedia.kz.
Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование пособничества интернет-мошенничеству, незаконному предпринимательству, дропповодству и легализации преступных доходов. Установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге, заявляет агентство финансового мониторинга РК.
ОПГ и 150 дропперов
По данным следствия, в Актобе действовала преступная группа из более десяти участников, создавшая устойчивую схему приема денег более 150 дропперами, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
Счета дропперов управлялись дистанционно и финансовые операции проводились без их участия.
C помощью блокчейн-аналитики специалисты восстановили всю схему легализации похищенных средств:
- деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета
- поступали на счета подконтрольных дропперов
- направлялись на криптовалютную платформу
- покупалась цифровая валюта (использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании)
- преступные доходы обналичивались
- обменивались на валюту.
Под стражу помещены 8 участников преступной группы, двое подозреваемых – на домашнем аресте. Арестовано имущество подозреваемых, в том числе, 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается.
Ранее была раскрыта и нейтрализована ОПГ, которая организовала незаконное казино Nomad Poker. Его оборот составлял 7,5 млрд тенге.
