АФМ предотвратило ненужные затраты на 279 млрд тенге и раскрыло, среди прочего, схему фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан к частным клиникам для финансирования из ФСМС, сообщает Bizmedia.kz.
Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге. Выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для получения частными клиниками финансирования из ФСМС, заявляет пресс-служба Ак Орды со ссылкой на прием президентом Касым-Жомартом Токаевым председателя агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
Заблокировали доступ к игорным сайтам
Также, заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
Уголовные дела, ОПГ и сети обналов
Также, в Казахстане за I полугодие завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на 22,6 млрд тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные и 44 сети по незаконному обналичиванию денег с оборотом свыше 176 млрд тенге.
Криптообменники и дропперы
Также, ликвидированы 12 теневых криптообменников и выявлено 36 дропперских ячейки, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
Также, впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых sms для завладения персональными данными.
Около 7,5 млрд тенге заработало онлайн-казино Nomad Poker. Организаторы онлайн-казино, граждане Казахстана, но проживали в Грузии. АФМ арестовал квартиру в Алматы, 3 автомашины и 158 млн тенге, размещенных на счетах дропперов. Расследование продолжается.
