Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию престпупных доходов, сообщает Bizmedia.kz.
Как работала схема
В 2024-2025 годах организовали деятельность четырёх подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».
Компании работали в районных центрах и посёлках области. Клиентам выдавали деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации. За пользование средствами взималось 0,4% в день.
Письменные договоры займа не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовались формальные документы, где платежи указывались как комиссия за отсрочку реализации товара или плата за его хранение.
Более 579 млн тенге дохода
За два года услугами воспользовались более 1600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
Суд назначил обоим два года лишения свободы с конфискацией имущества, включая пять квартир, три автомашины и два земельных участка.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Вчера мы писали, что земли стоимостью более 112 млн теңге вернули государству в Костанайской области.
