Пострадали почти 200 человек, а общий ущерб составил 88 миллионов тенге, разберемся в деталях произошедшего, передает Bizmedia.kz.
Схемы продолжают действовать
В Департаменте экономических расследований по Абайской области сообщили о раскрытии десяти мошеннических схем с признаками финансовых пирамид.
Несмотря на активную профилактику, такие структуры продолжают вводить людей в заблуждение, обещая быстрый доход и стабильные выплаты.
Пострадавшие и ущерб
С начала года удалось пресечь деятельность проектов Bitlime, Magis, Chia Tai Tiahging, Eolus и других.
От них пострадали 197 человек.
Общий ущерб составил 88 миллионов тенге, из которых удалось вернуть лишь 3,4 миллиона.
При этом у организаторов изъято имущество на сумму более 30 миллионов тенге.
Мошенники меняют тактики
Как отметил руководитель следственного управления Медет Орынбасаров, современные пирамиды действуют почти каждый раз иначе, то есть они и убеждают, и оказывают психологическое давление, используют соцсети и псевдообучающие платформы.
Как распознать пирамиду
Основные признаки — обещание высокой доходности без риска, отсутствие лицензий, требования срочно вложиться и выплаты за счет новых участников.
Ответственность и профилактика
По казахстанскому законодательству, участие в создании финансовой пирамиды наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.
Если в мошенничестве участвует группа лиц, то срок может быть до 10 лет с конфискацией имущества.
При возникновении подозрений в отношении компании можно проверить ее через Telegram-бот @baiqa_piramida или обратиться по номеру горячей линии: 1458.
