Агентством по финансовому мониторингу в рамках обсуждения законопроекта «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» проведено совещание с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и операторов сотовой связи, передает Bizmedia.kz.
Что произошло
АФМ провело совещание с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и операторов сотовой связи в рамках обсуждения законопроекта «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма».
Подробно
На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся роли операторов сотовой связи в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В числе системных проблем были названы отсутствие надлежащей идентификации при использовании мобильных балансов дропперами и наркосбытчиками, а также операторами незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.
Нововведения
Теперь, согласно новому Закону, операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга и обязаны выполнять требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, в том числе по идентификации клиентов и предоставлению информации о подозрительных операциях.
Также одной из предлагаемых Агентством мер является интеграция с информационными системами операторов сотовой связи для повышения прозрачности транзакций и оперативного реагирования на риски.
Итоги встречи
Все частники встречи подтвердили заинтересованность в развитии партнерства в целях соблюдения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.
