Прошла встреча делегации АФМ и Федеральной службы финмониторинга России

Делегация Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) посетила Федеральную службу финансового мониторинга Российской Федерации, сообщает Bizmedia.kz.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки, касающиеся противодействия отмыванию денег. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, а также вопросы подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ.

Особое внимание уделено растущим рискам, связанным с использованием так называемых «дропов». Стороны договорились о расширении взаимодействия и обмена информацией, необходимой для финансового анализа и расследований.

Финансовые разведки двух государств выразили намерение продолжить совместную работу в рамках международных платформ, направленную на укрепление финансовой безопасности.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Встреча #Казахстан #Федеральная служба финансового мониторинга РФ
Goldman Sachs 2025 және 2026 жылдарға арналған мұнай бағасы болжамын төмендетті
5 апреля 2025 в 19:20
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Компания «Фридом Финанс» сделала заявление по поводу публикаций в СМИ
5 апреля 2025 в 19:12
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Добрые люди выигрывают в жизни: ученые раскрыли их главное преимущество
5 апреля 2025 в 18:59
В Жамбылской области выявлены нарушения прав инвестора цементного завода
4 апреля 2025 в 11:40
Энергетикадағы инвестиция ауқымы тарифті арзандата алмайтыны белгілі болды
5 апреля 2025 в 17:42
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
На алматинский аэропорт подали в суд
5 апреля 2025 в 17:27
В Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций
5 апреля 2025 в 11:59
Трамп тарифының дауылы қор биржасын қалтыратып жіберді
5 апреля 2025 в 16:26
Тенге дорожает по отношению к доллару
2 апреля 2025 в 15:35
Мәжіліске жаңа Салық кодексінің жобасы 9 сәуірде жетеді
5 апреля 2025 в 16:12
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
Дело о крупной партии на казахстанской границе наркотиков направлено в суд
5 апреля 2025 в 15:36
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
В Абайской области прокуратура выявила нарушения при проведении медосмотров несовершеннолетних
5 апреля 2025 в 15:04
Банки Казахстана в марте 2025 года продолжили повышать ставки по депозитам
2 апреля 2025 в 10:15
Мошенницу задержали в Атырау
5 апреля 2025 в 13:39
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
Гвардеец завоевал серебро на чемпионате Казахстана по жекпе-жек
5 апреля 2025 в 12:38
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
Почёт и память участникам «Казбата»
5 апреля 2025 в 12:27
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39