Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследуют факт незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда в рамках уголовного дела по ОПГ Коспаева, сообщает Bizmedia.kz.
АФМ завершило расследование по делу ОПГ Коспаева, которую обвиняли в рейдерском захвате ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и ряда других предприятий.
В рамках обеспечения конфискации суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, принадлежащие ТОО «Nikolsky Investment», учредителем которого является Айдос Коспаев.
Однако в сентябре текущего года данные ограничения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября имущество и участок общей стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц для последующей продажи иностранным инвесторам.
В ходе расследования агентство задержало троих ранее судимых за мошенничество лиц, которым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также выявлен пособник, причастный к изготовлению поддельных документов, использованных для отчуждения имущества.
Следственные действия продолжаются.
