Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела по факту пособничества в незаконной организации деятельности онлайн-казино, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие установило, что через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проходили финансовые операции в интересах зарубежных игорных платформ. Среди них — Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
По данным правоохранителей, общий объем проведенных операций достиг 191 млрд тенге, а предполагаемый доход в виде комиссий составил 286 млн тенге.
Чтобы скрыть истинное назначение переводов, организаторы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ряде случаев даже без их ведома. На их данные оформляли интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные сайты и договоры создавали видимость оплаты товаров и услуг. Затем средства направляли зарубежным получателям, в том числе с использованием криптовалюты.
Предполагаемого организатора дела взяли под стражу. По решению суда правоохранительные органы арестовали четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными.
Материалы уголовного дела уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
Иные подробности расследования не раскрываются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
АФМ РК заявило о розыске подозреваемых в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up
АФМ объявило в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину по подозрению в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.
Казахстанские банки оказались в схеме интернет-казино на 106 млрд тенге
АФМ впервые назвало сумму, которая прошла через незаконные онлайн-казино Pin-Up и Pinco. Она превысила 106 млрд тенге. Ведомство также официально объявило в розыск двух человек, которых подозревают в организации этих казино, сообщает Ulysmedia.kz.
