Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск предполагаемых организаторов интернет-казино, сообщает Bizmedia.kz.
АФМ сообщило о розыске Дмитрия Пунина, родившегося 8 февраля 1985 года и являющегося гражданином России, а также Марины Ильиной, гражданки Украины, родившейся 11 февраля 1989 года. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие считает, что они могли организовать работу интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на пользователей из Казахстана.
По данным правоохранителей, для реализации схемы участники создали разветвленную международную инфраструктуру с использованием подконтрольных компаний, платежных организаций и банковских инструментов.
Ключевым элементом в Казахстане стало ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Следствие полагает, что легальный букмекерский бизнес использовали как прикрытие для работы интернет-казино.
Для проведения финансовых операций организаторы, по версии следствия, задействовали приобретенные платежные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. Работе этой структуры способствовали отдельные представители финансового сектора.
В результате участники схемы сформировали сеть из 24 платежных терминалов в различных банках и финансовых организациях. При этом 14 терминалов принимали денежные средства клиентов.
Как сообщили в АФМ, общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.
Агентство просит граждан сообщать информацию о возможном местонахождении разыскиваемых лиц по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
Дело финпирамиды «World Business Consulting» в Астане передали в суд
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
АФМ заморозило криптоактивы финпирамиды CVK на 212 млн тенге
В Карагандинской области осужден к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш., передает Liter.kz.
