Схему покупки паев в программах накоплений на покупки движимого и недвижимого имущества отработала финансовая пирамида «R.O.I.», сообщает Bizmedia.kz.
Одни копили, другие выводили на счета
Финансовая пирамида «R.O.I.» привлекала граждан к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества — заключались договоры накопления паев и принимались денежные взносы от населения. Взносы новых участников шли на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками. Потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге, заявляет департаментом АФМ по Алматы, который проводит расследование деятельности «потребительского кооператива» «R.O.I.».
.
Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультаций.
Так привыкли, что и судов не испугались
Даже после начала судебных споров в 2022 году, в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek.
Новые организации контролировались руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денег, в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Организатор помещён под стражу на 2 месяца. Арестованы 3 автомашины, 25 квартир, банковские счета. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что руководители финпирамиды Sax Invest получили до 7 лет тюрьмы. На «консультациях» с процентами зарабатывало МФО «Экспресс Займ».
