Переводы за наркотики превысила $918 тысяч, сообщает Bizmedia.kz.
Общая сумма переводов за наркотики через группу-обменник превысила $918 тыс. или более 400 млн теңге, заявляет департамент АФМ по Актюбинской области.
Привлек 7 со-участников
Житель Актобе организовал в соцсетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники круглосуточно обрабатывали платежи.
Жаждущие писали в группу-обменник
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотиками.
На вырученные деньги покупалась крипта
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денег использовались 22 банковские карты, оформленные на дропперов. Затем деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается.
Потеряли 217 млн теңге накоплений участники программ финпирамиды R.O.I.
Финансовая пирамида «R.O.I.» привлекала граждан к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества — заключались договоры накопления паев и принимались денежные взносы от населения. Взносы новых участников шли на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками. Потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге, заявляет департаментом АФМ по Алматы, который проводит расследование деятельности «потребительского кооператива» «R.O.I.».
