Незаконные доходы интернет-казино в Казахстане конвертировались в криптовалюты, сообщает Bizmedia.kz.
Согласно материалам дела о деятельности группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, она шла через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки, заявляет департамент АФМ Астаны.
Следы денег игроков запутывались
Для приема денег игроков использовалась, согласно информации, многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
Банкиры подключали инфраструктуру
Также, в схеме участвовали представители банков, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Через терминалы перекачали более 188 млрд теңге
Операции проводились под видом законной букмекерской и иной хоздеятельности. В результате, через электронные терминалы проведены операции на более 188 млрд теңге.
Перемещены цифровые активы на $19 млн
Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. По фиктивному договору на его счета поступило 10 млрд теңге. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптокошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на $19 млн.
Восемь подозреваемых ждут суда
Арестованы 3 квартиры, 6 автомашин и криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге. Трое подозреваемых — под стражей, еще трое представили залоги, двое — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Потеряли 217 млн теңге накоплений участники программ финпирамиды R.O.I.
Финансовая пирамида «R.O.I.» привлекала граждан к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества — заключались договоры накопления паев и принимались денежные взносы от населения. Взносы новых участников шли на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками. Потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге, заявляет департаментом АФМ по Алматы, который проводит расследование деятельности «потребительского кооператива» «R.O.I.».
