Группе мошенников в области Абай уже не надо искать дроперов и уводить украденные деньги от мониторинга, сообщает Bizmedia.kz.
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денег, заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана.
В Семее установлены и допрошены 6 студентов местного университета. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денег. Дальше, поступившие суммы дробились и переводились на другие счета, чтобы скрыть их происхождение, затруднить отслеживание финансовых потоков и обналичивать деньги.
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.
Установлено, что отправители денег — потерпевшие по делам, связанным с интернет- мошенничеством, которые жили в 11 регионах: области Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, в Алматы и Шымкенте.
Расследование продолжается.
До 7,5 млрд тенге раскрутили оборот онлайн-казино Nomad Poker
Незаконная игровая онлайн-казино Nomad Poker, созданное на базе мобильной платформы Club GG Poker работала круглосуточно с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Организаторы давали рекламу в соцсетях и мессенджерах и вовлекли в игру свыше 20 тысяч пользователей.
