Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресёк схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, сообщает Bizmedia.kz.
По данным следствия, через Казахстан экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей, после чего между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна. это позволяло придавать продукции вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
Ущерб составил 1,2 млрд тенге
В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» причинён ущерб на сумму более 1 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и обязательств перед кредиторами.
По данным АФМ, эти действия повлекли ущерб интересам государства на 1,2 млрд тенге.
По делу проходят пять человек
Пять лиц признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В соответствии со статьёй 201 УПК РК информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее мы писали, что в Караганде накрыли сеть дроповодов.
