В Шымкенте сотрудники Агентства по финансовому мониторингу обнаружили и закрыли подпольное казино, сообщает Bizmedia.kz.
По данным следствия, житель города создал и управлял нелегальным интернет-казино, работавшим через мобильное приложение для покера «Техасский холдем». Внутри него действовали клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad». Игры велись круглосуточно, а участниками становились не только казахстанцы, но и жители Узбекистана и Кыргызстана. Для привлечения игроков использовались рассылки в мессенджерах, бонусы и система поощрений.
Пополнение игровых аккаунтов происходило через переводы на банковские счета, за что пользователи получали «фишки». Выигрыши обналичивались и переводились обратно на карты игроков. Организаторы получали доход за счёт комиссии с каждого стола — от 3 до 5%. Кроме того, игрокам предоставлялись виртуальные кредиты, чтобы удержать их в игре.
Для сокрытия финансовых потоков использовались счета «дропперов», в том числе иностранных граждан. За один такой счёт выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге. Общий оборот схемы превысил 557 миллионов тенге.
Во время обыска у организатора подпольное казино нашли и изъяли наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
