В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника. Они получили 3 и 2 года ограничения свободы, сообщили в АФМ, передает Bizmedia.kz.
По данным следствия, осужденные торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance не имея разрешения, вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана». Они продали цифровые активы более чем на 1 млрд тенге, а доход от обмена вышел в 178 млн тенге.
Как переводили деньги
Один из осужденных также отмывал деньги от наркоторговли. Для этого использовали счета дропперов, через них прошло более 600 млн тенге.
«Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев», – говорится в сообщении.
Следствие установило переводы на 277 тыс. USDT.
На преступные доходы осужденные покупали грузовики и прицепы, оформляя их на близких родственников и использовали их в деле, сдавали в аренду юрицам.
В пользу государства конфисковали 4 спецтехники и преступный доход на сумму более 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы писали об обменнике в Актобе, через который, по данным АФМ, проходила оплата за наркотики. Для приема денег использовали 22 карты дропперов.
В апреле АФМ сообщило о закрытии криптосервиса RAKS Exchange. По данным ведомства, через него проводили платежи более 200 наркомаркетов, а оборот был более 224 млн долларов.
Также в октябре мы рассказывали об использовании счетов студентов в Семее. По данным следствия, на счет одного из них поступило более 16 млн тенге от 25 потерпевших по делам об интернет-мошенничестве.
