Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло крупнейший канал отмывания преступных доходов через криптовалюту, сообщает Bizmedia.kz.
АФМ продолжает системную работу по борьбе с легализацией доходов, полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Ведомство сообщило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange. Площадка специализировалась на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В рамках масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money проведён блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков. Они были связаны с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам расследования заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT, а часть средств — 3,2 млн USDT — уже конфискована и зачислена на специальный счёт Агентства. Их преступное происхождение доказано.
В результате удалось сорвать крупные поставки наркотиков, разрушить инфраструктуру сбыта и прекратить деятельность ряда наркомагазинов.
В Агентстве подчёркивают, что работа в этом направлении будет продолжена, чтобы минимизировать угрозы для здоровья граждан и пресечь новые схемы отмывания денег.
