Сотрудники Департамента АФМ по области Жетісу выявили и остановили канал незаконного вывоза золотосодержащей руды. По данным ведомства, через него за границу пытались переправить 2,6 тыс. тонн сырья общей стоимостью около 1,5 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.
Чтобы скрыть реальный состав груза, участники схемы использовали таможенные документы, в которых указывали товар как «руда и концентраты медные». Это позволяло маскировать золотосодержащее сырьё при транспортировке.
Во время дальнейших следственно-оперативных мероприятий правоохранители обследовали складские объекты в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. Там они обнаружили свыше 1 тыс. тонн сырья, уже расфасованного в крупногабаритные контейнеры.
Следствие установило личность директора компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining», а также других участников, которые могли быть причастны к организации незаконного вывоза.
Двух подозреваемых поместили под стражу. Кроме того, суд санкционировал арест денежных средств, принадлежащих ТОО.
Остальные детали расследования не раскрываются в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан.
В России ужесточат вывоз рублей и золота в Казахстан и другие страны ЕАЭС
Российский Центробанк планирует в ближайшее время ужесточить ограничения на вывоз из страны наличных рублей и золота в страны ЕАЭС, введенные указом президента РФ Владимира Путина с 1 апреля. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля на Международном банковском форуме.
