В Шымкенте завершили расследование дела о незаконном онлайн-гемблинге, который действовал через платформы «Bingo-37» и «Lotoboom», сообщает Bizmedia.kz.
Организаторы привлекали клиентов через WhatsApp: пользователям рассылали сообщения с предложением сыграть в азартные игры. После обращения участникам открывали аккаунты, передавали логин и пароль, а также реквизиты для пополнения баланса.
Для приема ставок и выплаты выигрышей фигуранты использовали банковские счета, оформленные на 14 дропперов.
За время работы оборот двух онлайн-казино достиг 3,1 млрд тенге.
На полученные доходы организаторы приобрели имущество стоимостью свыше 200 млн тенге. В числе активов оказались автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
Суд признал виновными двух участников схемы и назначил каждому по четыре года лишения свободы. Все имущество, приобретенное на преступные средства, обращено в доход государства.
При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Свыше 415 миллионов теңге вывели из онлайн-казино в Караганде
По сообщению департамента АФМ по Карагандинской области, пресечена деятельность группы дропперов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков онлайн-казино «Vavada». Операцию согласовали с прокуратурой региона. По данным следствия, в январе этого года организаторы преступной схемы договорились с представителями незаконного игорного бизнеса о сделке. Так, один из участников координировал деятельность финансового потока и взаимодействовал с представителями казино, а второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором сотовых операторов.
