Из Турции в Казахстан вернули руководителя структурного подразделения «The Finiko». Женщина находилась в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
Как работала схема
Возвращением подозреваемой занимался Департамент АФМ по Алматы вместе с Наццентральным бюро Интерпола. Работу координировали органы прокуратуры.
По данным следствия, «The Finiko» не вела реальной предпринимательской или инвестдеятельности.
«Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков», – говорится в сообщении.
В итоге создавалась видимость доходности, которая помогала привлекать новых участников. По данным АФМ, в результате действий подозреваемой в финансовую пирамиду поступило свыше 160 млн тенге вкладчиков.
Что произошло с имуществом
В рамках досудебной конфискации земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге вернули в доход государства.
Ранее троих фигурантов этого уголовного дела приговорили к лишению свободы на сроки до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
Ранее из Грузии в Казахстан экстрадировали фигурантку дела «World Business Consulting». По данным следствия, компания не проводила реальных операций, а выплаты прежним участникам обеспечивались деньгами новых вкладчиков. В июле АФМ сообщило о передаче дела в суд.
В Алматы также завершили расследование по делу финансовой пирамиды «NBC TV». Участникам предлагали доход за просмотр трейлеров фильмов, однако, по данным АФМ, выплаты шли только за счет новых вкладчиков. Суд арестовал средства на сумму 1 057 599 долларов.
В июле в Актау восемь участников группы по делу финансовой пирамиды «Sax Invest» приговорили к срокам от 6 до 7 лет. С 2018 по 2022 год в проект привлекли более 1 000 вкладчиков и свыше 9 млрд тенге.
