В Карагандинской области Каирбаева С.Ш. осудили за организацию структурного подразделения финпирамиды «CVK». Суд назначил ему два года ограничения свободы с конфискацией, передает Bizmedia.kz.
Что предлагали вкладчикам
Участникам проекта предлагали покупать виртуальные магазины, внося деньги в криптовалюте USDT. Их стоимость составляла от 120 долларов до 49 тысяч долларов США.
За вложения обещали ежедневный доход, а за привлечение новых вкладчиков – дополнительные бонусы. Но товаров, размещенных в этих магазинах, на деле не существовало.
«Получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств», – говорится в сообщении.
Деньги вкладчиков переводили в USDT через платформу OKX на электронные кошельки.
Что конфисковал суд
В ходе оперативных мероприятий удалось заморозить 474 тысячи USDT. В сообщении эта сумма оценена в 212 млн теңге.
По приговору суда цифровые активы конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Ранее, 14 сентября мы писали об экстрадиции из Турции подозреваемой по делу «The Finiko», находившейся в международном розыске с 2022 года. По данным АФМ, в результате ее действий в пирамиду поступило свыше 160 млн теңге вкладчиков. Земельный участок стоимостью 221 млн теңге обратили в доход государства в рамках досудебной конфискации.
А 19 августа сообщалось, что кассационный суд отменил решения по делу организатора финансовой пирамиды в Астане и направил его на новое рассмотрение. Ранее мужчине назначили пять лет лишения свободы условно без конфискации имущества, но прокуратура сочла наказание слишком мягким. В схему вовлекли более 6,2 тысячи человек, доход организатора составил 337 млн теңге.
Напомним, 10 июня сообщалось, что в Карагандинской области с начала 2026 года зарегистрировали три уголовных дела о создании и руководстве финансовыми пирамидами. По предварительным данным, в эти схемы вовлекли более 400 вкладчиков. За предыдущий год в регионе расследовали четыре дела, ущерб по которым превысил 67 млн теңге.
