Департамент АФМ по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в хищении государственных субсидий, сообщает Bizmedia.kz.
По версии следствия, для реализации схемы использовались четыре ИП, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.». Формально они были зарегистрировали на третьих лиц, однако фактически контролировались участниками группы через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.
В системы вносили недостоверные сведения
С использованием этих субъектов информационные системы носились заведомо недостоверные о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы. На основании этих данных оформлялись электронные заявки на получение субсидий.
После поступления средств из бюджета их обналичивали, распределяли между участниками схемы и использовали в личных целях.
Арестовано имущества подозреваемых
Общий ущерб государству составил 103 млн тенге. Средства предназначались для поддержка сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства в регионе.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых: два жилых дома, четыре автомобиля, парковочное место и земельный участок.
Один из подозреваемых помещён под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога. Другая информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее мы писали, что мошенники рассылают поддельные письма от имени АФМ.
