Завершено расследование по делу финансовой пирамиды «LiveGood»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершил расследование в отношении подозреваемого в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды под названием «LiveGood». Его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность и легализация преступных доходов, сообщает Bizmedia.kz.

Компания действовала под прикрытием сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок, но фактически осуществляла привлечение вкладчиков с обещаниями гарантированной прибыли. Участники не обязаны были приобретать продукцию — доход зависел от количества привлечённых людей, оформивших подписку от 50 долларов США.

Жертвами схемы стали более 80 человек.

Полученные от вкладчиков деньги подозреваемый выводил через незаконные операции на криптовалютной бирже. Далее средства переводились на счета родственников, тем самым маскируя их происхождение.

На вырученные преступным путём средства он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль марки Lexus. Общая стоимость приобретённого имущества — 43 миллиона тенге.

С санкции суда наложен арест на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге с целью последующей конфискации. Сам фигурант дела находится под домашним арестом. Материалы дела уже переданы в суд.

Как сообщили в АФМ, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация по делу разглашению не подлежит.

Продолжая тему:
#LiveGood #Деньги #Казахстан #Нарушение #расследование #Финансовая пирамида #Финансы
Халықаралық қорымыз төмендеп, сыртқы қарызымыз өсіп жатыр
10 июля 2025 в 22:01
Сколько теперь стоит минимум пачка сигарет в Казахстане
9 июля 2025 в 09:54
В Казахстане изъято из оборота контрафактной продукции на 76 млн тенге
10 июля 2025 в 21:55
Города Жезказган и Сатпаев подключают к новым водоводам
8 июля 2025 в 16:55
KASE мен AIX әзірге қосылмайды
10 июля 2025 в 21:25
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
На Алаколе усилят контроль за санитарией и безопасностью
10 июля 2025 в 21:17
Инвестор остался без дороги — помогла прокуратура: история из Жамбылской области
9 июля 2025 в 13:06
ЖІӨ-нің төмендеуіне әлсіз теңгенің әсері бар ма?
10 июля 2025 в 20:48
Эту ошибку совершают почти все: как вы сами разводите бактерии в постели
9 июля 2025 в 13:30
Qazstat: Наблюдается спад инвестиций в геологоразведку
10 июля 2025 в 20:38
Kaspi.kz напоминает: срок сдачи налогового отчет по форме 910 до 15 августа
9 июля 2025 в 13:24
Ұлттық қорды кім бақылайтыны белгілі болды
10 июля 2025 в 20:04
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 10 июля
10 июля 2025 в 08:23
День Конституции: как будем отдыхать
10 июля 2025 в 19:55
АО «Пассажирские перевозки» запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
7 июля 2025 в 13:16
В Правительстве прошло совещание по исполнению поручений Президента в сфере туризма
10 июля 2025 в 19:37
АО «Нурбанк» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписали соглашение об участии в программе «Өрлеу»
9 июля 2025 в 16:32
АЗРК завершило проверку работы центра экспертизы лекарственных средств
10 июля 2025 в 19:06
Хронический стресс выдает один неожиданный симптом — проверьте у себя
10 июля 2025 в 13:48
АРРФР отказало в согласовании руководящего работника в финансовой сфере
10 июля 2025 в 18:37
Halyk Bank ограничит число карт для иностранцев и казахстанцев
9 июля 2025 в 14:56
Казахстан и Швейцария: Стратегический финансовый диалог
10 июля 2025 в 18:08
Ученые нашли способ замедлить старение мозга — и он доступен каждому
10 июля 2025 в 12:35