Завершено расследование по делу финансовой пирамиды «LiveGood»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершил расследование в отношении подозреваемого в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды под названием «LiveGood». Его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность и легализация преступных доходов, сообщает Bizmedia.kz.

Компания действовала под прикрытием сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок, но фактически осуществляла привлечение вкладчиков с обещаниями гарантированной прибыли. Участники не обязаны были приобретать продукцию — доход зависел от количества привлечённых людей, оформивших подписку от 50 долларов США.

Жертвами схемы стали более 80 человек.

Полученные от вкладчиков деньги подозреваемый выводил через незаконные операции на криптовалютной бирже. Далее средства переводились на счета родственников, тем самым маскируя их происхождение.

На вырученные преступным путём средства он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль марки Lexus. Общая стоимость приобретённого имущества — 43 миллиона тенге.

С санкции суда наложен арест на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге с целью последующей конфискации. Сам фигурант дела находится под домашним арестом. Материалы дела уже переданы в суд.

Как сообщили в АФМ, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация по делу разглашению не подлежит.

Продолжая тему:
#LiveGood #Деньги #Казахстан #Нарушение #расследование #Финансовая пирамида #Финансы
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Доллар тағы интервенцияның шекпеніне сыймады
2 августа 2025 в 11:35
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Цифрландыру жүйесінің мүмкіндігі Іле Алатауы ұлттық паркіне жетті
2 августа 2025 в 11:25
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Как в Казахстане усиливают меры безопасности для защиты людей и природы
2 августа 2025 в 10:52
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Алтын бағаны 20 пайызды көтеруге дайындалып жатыр
2 августа 2025 в 09:55
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Теңгенің жыл аяғына дейінгі жағдайы белгілі болып қалды
2 августа 2025 в 09:47
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
Токаев примет участие в конференции ООН
2 августа 2025 в 09:38
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14