Завершено расследование по делу финансовой пирамиды «LiveGood»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершил расследование в отношении подозреваемого в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды под названием «LiveGood». Его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность и легализация преступных доходов, сообщает Bizmedia.kz.

Компания действовала под прикрытием сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок, но фактически осуществляла привлечение вкладчиков с обещаниями гарантированной прибыли. Участники не обязаны были приобретать продукцию — доход зависел от количества привлечённых людей, оформивших подписку от 50 долларов США.

Жертвами схемы стали более 80 человек.

Полученные от вкладчиков деньги подозреваемый выводил через незаконные операции на криптовалютной бирже. Далее средства переводились на счета родственников, тем самым маскируя их происхождение.

На вырученные преступным путём средства он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль марки Lexus. Общая стоимость приобретённого имущества — 43 миллиона тенге.

С санкции суда наложен арест на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге с целью последующей конфискации. Сам фигурант дела находится под домашним арестом. Материалы дела уже переданы в суд.

Как сообщили в АФМ, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация по делу разглашению не подлежит.

Продолжая тему:
#Деньги #Казахстан #Нарушение #расследование #Финансовая пирамида #Финансы
В этом году отремонтируют свыше 1,3 тыс. км коммунальных сетей
25 августа 2025 в 18:47
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
Случаи COVID-19 в Казахстане снизились вдвое
25 августа 2025 в 18:33
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
26 и 27 августа в Астане временно ограничат движение на отдельных участках в связи с визитом короля Иордании
25 августа 2025 в 18:19
Казахстанцы массово жалуются на интернет от Beeline: платишь больше — получаешь хуже
20 августа 2025 в 17:07
Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева
25 августа 2025 в 17:59
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Прокуратура Кызылординской области выявила факты нецелевого использования бюджетных средств
25 августа 2025 в 17:47
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети
25 августа 2025 в 17:34
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Налоги в Казахстане: назван предельный размер налоговой задолженности
25 августа 2025 в 17:34
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
Глава государства принял специального посланника Президента Демократической Республики Конго
25 августа 2025 в 17:22
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Переплата за отопление: деньги казахстанцам не вернут, но будет перерасчет
25 августа 2025 в 17:14
Новый поворот. На банковском рынке Казахстана – перемены
18 августа 2025 в 10:53
В области Абай прокуратура выявила налоговые нарушения у частных судебных исполнителей
25 августа 2025 в 17:11
Где в Астане купить уголь и сколько он стоит
22 августа 2025 в 16:38
В Казахстане выведен новый сорт риса, потребляющий меньше воды
25 августа 2025 в 16:59
Рейтинг банков Казахстана по активами и чистой прибыли вместе с новыми KMF и «БиЭнКей»
19 августа 2025 в 16:40