АФМ закончило расследование дела о краже песка на 270 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в городе Семей без лицензии занимались добычей песка и его последующей реализацией, сообщает Bizmedia.kz.

По данным следствия, подозреваемые незаконно добыли свыше 68 тысяч тонн песка, чем нанесли ущерб государству на сумму 272 миллиона тенге. Реализация добытого песка осуществлялась через индивидуальные предпринимательства с использованием поддельных сертификатов соответствия в адрес заводов-производителей строительных материалов.

Преступная деятельность не только нанесла серьёзный экономический ущерб государству, но и позволила обвиняемым извлечь доход в размере более 150 миллионов тенге. Кроме того, часть вырученных средств была направлена на покупку фронтального погрузчика, что принесло дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге.

Чтобы компенсировать ущерб, суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 миллиона тенге. В арестованную собственность входят 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 миллионов тенге.

«Санкцией суда наложен арест на имущество подозреваемых для последующей конфискации в счёт возмещения причинённого государству ущерба», — подчеркнули в АФМ.

Также уточняется, что дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта и дальнейшего направления в суд.

После утверждения обвинительного акта прокурором дело будет передано на рассмотрение суда. В случае признания вины, предпринимателей могут ожидать серьёзные штрафные санкции, конфискация имущества и уголовная ответственность.

Расследование также стало поводом для дополнительной проверки компаний, покупавших песок с поддельными сертификатами.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Мошенничество #Расследование
Детская заболеваемость в Казахстане растёт
29 августа 2025 в 13:20
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
Нацбанк оставил ставку без изменений — 16,5 процента. Что это значит для всех нас?
29 августа 2025 в 12:35
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
От 200 тысяч до 1,2 млн тенге: зарплаты в строительстве Казахстана в 2025 году
29 августа 2025 в 12:11
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Хватит ли мяса Казахстану на внутренний рынок и экспорт?
29 августа 2025 в 12:09
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Какой будет базовая ставка в ближайшие месяцы: Нацбанк принял решение
29 августа 2025 в 12:00
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
За август пресечена деятельность тысячи нарушителей
29 августа 2025 в 11:54
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Банки Казахстана в июле: кто в плюсе, а кто в минусе?
29 августа 2025 в 11:48
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
29 августа 2025 в 11:29
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
BE WOMAN ASIA 2025: глобальный драйвер перемен в бизнесе, технологиях и лидерстве
29 августа 2025 в 11:26
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
Работа в Казахстане: два миллиона новых контрактов подписано за полгода
29 августа 2025 в 10:44
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
25,3 млрд тенге выделены семьям по фонду «Всеобуч»
29 августа 2025 в 10:42
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Канализация, отопление, газ: какие услуги подорожали сильнее всего за год
29 августа 2025 в 09:57
Почему пары ссорятся и расходятся: найден главный триггер
28 августа 2025 в 13:28