АФМ закончило расследование дела о краже песка на 270 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в городе Семей без лицензии занимались добычей песка и его последующей реализацией, сообщает Bizmedia.kz.

По данным следствия, подозреваемые незаконно добыли свыше 68 тысяч тонн песка, чем нанесли ущерб государству на сумму 272 миллиона тенге. Реализация добытого песка осуществлялась через индивидуальные предпринимательства с использованием поддельных сертификатов соответствия в адрес заводов-производителей строительных материалов.

Преступная деятельность не только нанесла серьёзный экономический ущерб государству, но и позволила обвиняемым извлечь доход в размере более 150 миллионов тенге. Кроме того, часть вырученных средств была направлена на покупку фронтального погрузчика, что принесло дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге.

Чтобы компенсировать ущерб, суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 миллиона тенге. В арестованную собственность входят 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 миллионов тенге.

«Санкцией суда наложен арест на имущество подозреваемых для последующей конфискации в счёт возмещения причинённого государству ущерба», — подчеркнули в АФМ.

Также уточняется, что дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта и дальнейшего направления в суд.

После утверждения обвинительного акта прокурором дело будет передано на рассмотрение суда. В случае признания вины, предпринимателей могут ожидать серьёзные штрафные санкции, конфискация имущества и уголовная ответственность.

Расследование также стало поводом для дополнительной проверки компаний, покупавших песок с поддельными сертификатами.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Мошенничество #Расследование
В Шымкенте пресекли активность финансовой пирамиды выдающей себя за ювелирное дело
8 августа 2025 в 15:13
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Производство еды в Казахстане выросло в 1,4 раза
8 августа 2025 в 14:55
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
Маленькие звезды большого подиума
8 августа 2025 в 14:48
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Зарплатные скандалы на стройке АЭС в Турции: Казахстану готовиться к такому же?
8 августа 2025 в 14:43
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
В Павлодаре с августа подорожало электричество
8 августа 2025 в 14:25
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
АЭС. Риторические вопросы после символической капсулы
8 августа 2025 в 14:11
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
В Алматинской области закрыли расследование смерти дяди Шерзата Болата
8 августа 2025 в 14:11
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
Home Credit Bank изменил условия рассрочки
8 августа 2025 в 12:57
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
ChatGPT вместо друзей. Казахстанцы выбирают ИИ, а не живое общение
8 августа 2025 в 12:55
Возможно, опасны. Поставки электрочайников VITEK приостановили в Казахстане
6 августа 2025 в 16:35
Любите картошку фри? Ученые рассказали, когда она может стать причиной опасной болезни
8 августа 2025 в 12:33
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
Первая АЭС в стране: Казахстан официально начал стройку
8 августа 2025 в 12:29
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
Программа «Нацфонд – детям»: использовано более 16 млн долларов
8 августа 2025 в 12:17
В Атырау построят новый литейный завод
4 августа 2025 в 15:15