В Шымкенте, при содействии прокуратуры, сотрудники Департамента АФМ разоблачили и пресекли активность так называемой инвестиционной компании «Аяла Голд», рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.
Как замаскировали схему
Под вывеской продажи ювелирных украшений организация на деле вела классическую пирамидальную схему.
Чем заманивали вкладчиков
Представители фирмы убеждали людей инвестировать, обещая прибыль от 50 до 60% в месяц, а также уверяли, что капиталы полностью застрахованы.
На деле выплаты старым участникам шли не из прибыли, а за счёт средств, внесённых новыми жертвами.
Масштаб ущерба
В сеть аферистов попались свыше четырёх сотен граждан.
Общая сумма вложений превысила миллиард тенге.
Куда тратили незаконные доходы
В ходе следствия стало известно, что на вырученные от схемы деньги подозреваемые в преступной деятельности купили 2 квартиры в жилом комплексе который еще строится.
Суд уже наложил арест на эти владения.
Родственники в качестве подставных лиц
Мошенники вовлекли в махинации даже близких родственников, делая их «дропперами», людьми, через чьи банковские счета проходили и обналичивались средства участников.
Что известно о фигурантах
Главную подозреваемую арестовали на два месяца.
Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
