Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность сразу трёх финансовых пирамид в Алматы — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает Bizmedia.kz.
Их организаторы привлекали людей под видом инвестиций в просмотр трейлеров и собирали средства исключительно в криптовалюте USDT.
Департамент АФМ по городу Алматы выявил и остановил деятельность трёх финансовых пирамид: «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX».
Схема была построена на обещаниях высокой прибыли за просмотры видеороликов. Участников убеждали инвестировать в якобы медиа-проекты, где каждый уровень пирамиды позволял получать доход от новых вкладчиков. Средства принимались только в криптовалюте USDT. Средняя сумма одного вклада составляла 225 тысяч тенге.
Как работала схема?
Например, в проекте «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном мобильном приложении, где приобретали доступ за криптовалюту. За просмотры трейлеров начислялись виртуальные вознаграждения, а за привлечение новых участников — дополнительные бонусы.
Всего схема включала 9 уровней, что типично для классических финансовых пирамид. В ходе расследования установлены криптокошельки, через которые проходили все транзакции.
Какие меры приняты?
Суд санкционировал арест криптовалютных активов, собранных от вкладчиков, на общую сумму 3,8 миллиона USDT. Это одна из самых крупных подобных блокировок за последнее время.
Другие подробности дела не разглашаются — в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Это очередной пример того, как схемы с участием криптовалют маскируются под современные инвестиционные платформы. Отсутствие регулирования крипторынка делает таких мошенников особенно опасными.
Гражданам стоит быть внимательнее при вложении средств в проекты, обещающие лёгкий и быстрый доход, особенно если расчёты ведутся в цифровых активах.
