В Департаменте экономических расследований по городу Астана АФМ РК озвучили результаты работы по пресечению и ликвидации финансовых пирамид, передает корреспондент Bizmedia.kz.
«С начала 2024 года Департаментом ликвидированы 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 дела, по которым возмещено 181 060 070 тенге, арестовано 231 415 897 тенге, одно лицо осуждено на 6 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Остальные три уголовных дела находятся на стадии рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в прошлом году Департаментом ликвидированы 12 финансовых пирамид. В их числе, «Sinsera Systems», «Best Road Investment», «Q-NET», «Antares Trade», «Bussines process technologies», «Sterling Invest», «Life is good», «Finiko», «Chai Tai Pharmaceutical», «Eolus Kazakhstan», «Семейный капитал»,»PLATIN COIN«.
«В суд направлено 10 дел с 13 эпизодами, связанные с созданием финансовой пирамиды. По которым осуждено 16 лиц с назначением наказания от 5 до 7 лет лишения свободы, с конфискацией арестованного имущества на сумму 156 817 410 тенге, возмещено потерпевшим по приговорам из арестованного имущества 1 126 238 654 тенге», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что с начала года Агентством по финансовому мониторингу запущен Telegram-бот по проверке Интернет-ресурсов «Байқа пирамида»! Теперь наши граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в «мошеннические» схемы.
