АФМ закрыло 55 «наркошопов», продававших наркотики более 50 тыс. пользователей онлайн

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с правоохранительными органами активно завершило ликвидацию 55 наркоканалов, которые продавали наркотики через интернет более чем 50 тыс. пользователей, передает Bizmedia.kz.

В рамках выполнения указания Главы государства по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, АФМ ведет интенсивную работу по пресечению наркосетей, — отметили в пресс-службе.

Стало известно о незаконной деятельности 55 Telegram-каналов, задействованных в продаже наркотиков с общим оборотом почти 48 млрд тенге. С начала года на основе материалов финразведки правоохранительные органы (КНБ, ГП, МВД, АПК) открыли 60 уголовных дел, половина из них связана с контрабандой. В отношении 29 дел о нелегальной продаже наркотиков также проводятся проверки.

В результате операций задержано более 100 человек, включая 12 участников организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков, таких как кокаин, кетамин, мефедрон и марихуана, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их производства. Закрыто около 30 тыс. банковских карт, связанных с потенциальными соучастниками наркопреступлений.

В Шымкенте была пресечена крупнейшая в Казахстане сеть по производству и распространению мефедрона, где была обнаружена нарколаборатория с более чем 1 тонной кислоты для синтетических наркотиков, способная производить почти 50 тыс. доз каждый месяц.

В контексте международного сотрудничества, АФМ провело спецоперацию с финразведками Казахстана, Белоруссии и России, в результате чего закрылись три крупных интернет-магазина наркотиков, были задержаны 35 наркодельцов и изъято более 1 тонны психотропных веществ и около 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков.

Общий доход этих международных наркодельцов составил примерно 30 млн долларов США, из которых 12 млн были выведены в криптовалюте. АФМ инициировало изменения в Постановления Нацбанка и АРРФР для ограничения выпуска нескольких карт на одного клиента и установления мониторинга в онлайн-режиме. Также усилены меры контроля при выдаче карт нерезидентам и несовершеннолетним.

Банки обязаны проводить обязательную биометрическую идентификацию при регистрации новых клиентов. Признаки и критерии для выявления торговли наркотиками, разработанные АФМ, принимают к работе все банки, что способствует дальнейшему обнаружению случаев наркоторговли.

С введением новых норм количество клиентов с несколькими картами сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс., а доступ к дистанционному обслуживанию был закрыт для 1,5 тыс. клиентов. АФМ совместно с правоохранительными органами и международными партнерами продолжает активно работать по отслеживанию и ликвидации теневых потоков «наркошопов» для защиты здоровья и жизни граждан Казахстана.

Продолжая тему:
#АРРФР #АФМ РК #Наркотик #Наркотики
Что делать, если произошло землетрясение: правила поведения для граждан
2 ноября 2024 в 17:38
Депозит Home Credit со ставкой 18% уберут из линейки с 1 ноября
30 октября 2024 в 15:47
Елена Рыбакина может заработать рекордные 5 миллионов долларов на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде
2 ноября 2024 в 17:20
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Киностудия «Казахфильм» опровергла сообщения о продаже недвижимости и изменениях пропускного режима
2 ноября 2024 в 15:39
«КазАвтоЖол» рассказал, когда введут в эксплуатацию трассу Караганда-Балхаш-Алматы
31 октября 2024 в 16:28
Новый источник загрязнения Каспия: учёные выяснили, откуда поступают вредные выбросы
2 ноября 2024 в 15:11
В актюбинской области пресечен незаконный вывоз крупной партии сигарет
31 октября 2024 в 15:54
В Казахстане введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad
2 ноября 2024 в 14:50
В акимате опровергли скорое переименование города Костанай
22 октября 2024 в 10:16
Курс тенге к доллару, евро и рублю в обменниках Алматы и Астаны
2 ноября 2024 в 14:31
В Казахстан идет похолодание
1 ноября 2024 в 16:18
В Казахстане могут разрешить досрочный выход на пенсию: условия обсуждаются
2 ноября 2024 в 13:38
Поддельная продукция на 350 млн тенге обнаружена в ВКО
31 октября 2024 в 18:01
В Арктике растаял остров Месяцева на Земле Франца-Иосифа
2 ноября 2024 в 13:30
Срок выдачи военных билетов сократится в Казахстане до трех рабочих дней
2 ноября 2024 в 12:34
В Минздраве РК отметили высокую потребность страны во врачах
2 ноября 2024 в 13:03
В Казахстане отменен приговор на 11 лет тюрьмы
31 октября 2024 в 15:33
Землетрясение недалеко от Алматы: жители южных сел почувствовали подземные толчки
2 ноября 2024 в 12:50
Задержан родственник по делу об издевательствах над девочкой на юге Казахстана
1 ноября 2024 в 12:12
В Туркестанской области вынесли приговор педофилу, разыскиваемому в течение 14 лет
2 ноября 2024 в 12:09
Процедуру присвоения инвалидности в Казахстане упростят
2 ноября 2024 в 11:46
Сокровища Казахстана представят на выставке во Франции
2 ноября 2024 в 11:26
Очередная казахстанская компания попала под американские санкции
31 октября 2024 в 10:32