АФМ закрыло 55 «наркошопов», продававших наркотики более 50 тыс. пользователей онлайн

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с правоохранительными органами активно завершило ликвидацию 55 наркоканалов, которые продавали наркотики через интернет более чем 50 тыс. пользователей, передает Bizmedia.kz.

В рамках выполнения указания Главы государства по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, АФМ ведет интенсивную работу по пресечению наркосетей, — отметили в пресс-службе.

Стало известно о незаконной деятельности 55 Telegram-каналов, задействованных в продаже наркотиков с общим оборотом почти 48 млрд тенге. С начала года на основе материалов финразведки правоохранительные органы (КНБ, ГП, МВД, АПК) открыли 60 уголовных дел, половина из них связана с контрабандой. В отношении 29 дел о нелегальной продаже наркотиков также проводятся проверки.

В результате операций задержано более 100 человек, включая 12 участников организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков, таких как кокаин, кетамин, мефедрон и марихуана, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их производства. Закрыто около 30 тыс. банковских карт, связанных с потенциальными соучастниками наркопреступлений.

В Шымкенте была пресечена крупнейшая в Казахстане сеть по производству и распространению мефедрона, где была обнаружена нарколаборатория с более чем 1 тонной кислоты для синтетических наркотиков, способная производить почти 50 тыс. доз каждый месяц.

В контексте международного сотрудничества, АФМ провело спецоперацию с финразведками Казахстана, Белоруссии и России, в результате чего закрылись три крупных интернет-магазина наркотиков, были задержаны 35 наркодельцов и изъято более 1 тонны психотропных веществ и около 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков.

Общий доход этих международных наркодельцов составил примерно 30 млн долларов США, из которых 12 млн были выведены в криптовалюте. АФМ инициировало изменения в Постановления Нацбанка и АРРФР для ограничения выпуска нескольких карт на одного клиента и установления мониторинга в онлайн-режиме. Также усилены меры контроля при выдаче карт нерезидентам и несовершеннолетним.

Банки обязаны проводить обязательную биометрическую идентификацию при регистрации новых клиентов. Признаки и критерии для выявления торговли наркотиками, разработанные АФМ, принимают к работе все банки, что способствует дальнейшему обнаружению случаев наркоторговли.

С введением новых норм количество клиентов с несколькими картами сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс., а доступ к дистанционному обслуживанию был закрыт для 1,5 тыс. клиентов. АФМ совместно с правоохранительными органами и международными партнерами продолжает активно работать по отслеживанию и ликвидации теневых потоков «наркошопов» для защиты здоровья и жизни граждан Казахстана.

Продолжая тему:
#АРРФР #АФМ РК #Наркотик #Наркотики
Министр обороны Руслан Жаксылыков был принят Главой государства
25 ноября 2024 в 13:37
На Казахстан надвигается сибирский антициклон с морозами до 20 градусов
22 ноября 2024 в 13:46
Депутат ожидает снижение цен на лекарства в Казахстане
25 ноября 2024 в 13:32
В Казахстане нарушения ПДД начали фиксировать автобусы и машины скорой помощи
22 ноября 2024 в 11:59
Погоду в Казахстане определяет обширный антициклон
25 ноября 2024 в 13:21
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Осужденному ограничение свободы заменено на лишение свободы за нарушение режима
25 ноября 2024 в 13:06
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Трансформация Отбасы банка в национальный институт: подробности
25 ноября 2024 в 12:51
Билеты на встречу «Астана» с «Челси» поступили в продажу
24 ноября 2024 в 14:06
В 2025 году офицеров запаса призовут на службу
25 ноября 2024 в 12:49
Где в Казахстане самые дешевые квартиры в 2024 году?
24 ноября 2024 в 16:46
«Нет просрочке!»: Жаңа адамдар проведет акцию против просроченных продуктов в алматинских магазинах!»
25 ноября 2024 в 12:34
Солдат срочной службы покончил с собой в Актобе
24 ноября 2024 в 12:41
В Атырауской области построят школу на возвращенные государству средства
25 ноября 2024 в 12:32
В Алматы ночью произошёл пожар в частном секторе: горели дом, баня и гараж
24 ноября 2024 в 11:57
Charity ball: вместе ради будущего
25 ноября 2024 в 12:31
Посмотрите на самый большой город в мире
21 июля 2022 в 12:18
В связи с саммитом ОДКБ в Астане два дня будет ограничено движение
25 ноября 2024 в 12:13
Опрос по переводу времени запустили в eGov mobile
22 ноября 2024 в 12:24
Мать погибшего в Актобе военнослужащего обратилась к общественности
25 ноября 2024 в 12:01
Денежный код. Как привлечь деньги в свою жизнь
14 июля 2022 в 09:45
Прокуратура Актюбинской области пресекла присвоение бюджетных средств
25 ноября 2024 в 11:52
Сколько дней отдыха у казахстанцев в предстоящем декабре
20 ноября 2024 в 11:30