АФМ закрыло 55 «наркошопов», продававших наркотики более 50 тыс. пользователей онлайн

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с правоохранительными органами активно завершило ликвидацию 55 наркоканалов, которые продавали наркотики через интернет более чем 50 тыс. пользователей, передает Bizmedia.kz.

В рамках выполнения указания Главы государства по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, АФМ ведет интенсивную работу по пресечению наркосетей, — отметили в пресс-службе.

Стало известно о незаконной деятельности 55 Telegram-каналов, задействованных в продаже наркотиков с общим оборотом почти 48 млрд тенге. С начала года на основе материалов финразведки правоохранительные органы (КНБ, ГП, МВД, АПК) открыли 60 уголовных дел, половина из них связана с контрабандой. В отношении 29 дел о нелегальной продаже наркотиков также проводятся проверки.

В результате операций задержано более 100 человек, включая 12 участников организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков, таких как кокаин, кетамин, мефедрон и марихуана, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их производства. Закрыто около 30 тыс. банковских карт, связанных с потенциальными соучастниками наркопреступлений.

В Шымкенте была пресечена крупнейшая в Казахстане сеть по производству и распространению мефедрона, где была обнаружена нарколаборатория с более чем 1 тонной кислоты для синтетических наркотиков, способная производить почти 50 тыс. доз каждый месяц.

В контексте международного сотрудничества, АФМ провело спецоперацию с финразведками Казахстана, Белоруссии и России, в результате чего закрылись три крупных интернет-магазина наркотиков, были задержаны 35 наркодельцов и изъято более 1 тонны психотропных веществ и около 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков.

Общий доход этих международных наркодельцов составил примерно 30 млн долларов США, из которых 12 млн были выведены в криптовалюте. АФМ инициировало изменения в Постановления Нацбанка и АРРФР для ограничения выпуска нескольких карт на одного клиента и установления мониторинга в онлайн-режиме. Также усилены меры контроля при выдаче карт нерезидентам и несовершеннолетним.

Банки обязаны проводить обязательную биометрическую идентификацию при регистрации новых клиентов. Признаки и критерии для выявления торговли наркотиками, разработанные АФМ, принимают к работе все банки, что способствует дальнейшему обнаружению случаев наркоторговли.

С введением новых норм количество клиентов с несколькими картами сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс., а доступ к дистанционному обслуживанию был закрыт для 1,5 тыс. клиентов. АФМ совместно с правоохранительными органами и международными партнерами продолжает активно работать по отслеживанию и ликвидации теневых потоков «наркошопов» для защиты здоровья и жизни граждан Казахстана.

Продолжая тему:
#АРРФР #АФМ РК #Наркотик #Наркотики
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37