АФМ закрыло 55 «наркошопов», продававших наркотики более 50 тыс. пользователей онлайн

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с правоохранительными органами активно завершило ликвидацию 55 наркоканалов, которые продавали наркотики через интернет более чем 50 тыс. пользователей, передает Bizmedia.kz.

В рамках выполнения указания Главы государства по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, АФМ ведет интенсивную работу по пресечению наркосетей, — отметили в пресс-службе.

Стало известно о незаконной деятельности 55 Telegram-каналов, задействованных в продаже наркотиков с общим оборотом почти 48 млрд тенге. С начала года на основе материалов финразведки правоохранительные органы (КНБ, ГП, МВД, АПК) открыли 60 уголовных дел, половина из них связана с контрабандой. В отношении 29 дел о нелегальной продаже наркотиков также проводятся проверки.

В результате операций задержано более 100 человек, включая 12 участников организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков, таких как кокаин, кетамин, мефедрон и марихуана, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их производства. Закрыто около 30 тыс. банковских карт, связанных с потенциальными соучастниками наркопреступлений.

В Шымкенте была пресечена крупнейшая в Казахстане сеть по производству и распространению мефедрона, где была обнаружена нарколаборатория с более чем 1 тонной кислоты для синтетических наркотиков, способная производить почти 50 тыс. доз каждый месяц.

В контексте международного сотрудничества, АФМ провело спецоперацию с финразведками Казахстана, Белоруссии и России, в результате чего закрылись три крупных интернет-магазина наркотиков, были задержаны 35 наркодельцов и изъято более 1 тонны психотропных веществ и около 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков.

Общий доход этих международных наркодельцов составил примерно 30 млн долларов США, из которых 12 млн были выведены в криптовалюте. АФМ инициировало изменения в Постановления Нацбанка и АРРФР для ограничения выпуска нескольких карт на одного клиента и установления мониторинга в онлайн-режиме. Также усилены меры контроля при выдаче карт нерезидентам и несовершеннолетним.

Банки обязаны проводить обязательную биометрическую идентификацию при регистрации новых клиентов. Признаки и критерии для выявления торговли наркотиками, разработанные АФМ, принимают к работе все банки, что способствует дальнейшему обнаружению случаев наркоторговли.

С введением новых норм количество клиентов с несколькими картами сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс., а доступ к дистанционному обслуживанию был закрыт для 1,5 тыс. клиентов. АФМ совместно с правоохранительными органами и международными партнерами продолжает активно работать по отслеживанию и ликвидации теневых потоков «наркошопов» для защиты здоровья и жизни граждан Казахстана.

Продолжая тему:
#АРРФР #АФМ РК #Наркотик #Наркотики
В Павлодаре с августа подорожало электричество
8 августа 2025 в 14:25
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
АЭС. Риторические вопросы после символической капсулы
8 августа 2025 в 14:11
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
В Алматинской области закрыли расследование смерти дяди Шерзата Болата
8 августа 2025 в 14:11
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Home Credit Bank изменил условия рассрочки
8 августа 2025 в 12:57
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
ChatGPT вместо друзей. Казахстанцы выбирают ИИ, а не живое общение
8 августа 2025 в 12:55
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Любите картошку фри? Ученые рассказали, когда она может стать причиной опасной болезни
8 августа 2025 в 12:33
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
Первая АЭС в стране: Казахстан официально начал стройку
8 августа 2025 в 12:29
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
Программа «Нацфонд – детям»: использовано более 16 млн долларов
8 августа 2025 в 12:17
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
В Астане у владельца изъяли машину, купленную на незаконные деньги
8 августа 2025 в 11:51
Возможно, опасны. Поставки электрочайников VITEK приостановили в Казахстане
6 августа 2025 в 16:35
Казахстанские банки активнее «сливают» рубли — анализ
8 августа 2025 в 11:47
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
В Казахстане тысячи людей прошли обучение на Skills Enbek и получили сертификаты
8 августа 2025 в 11:41
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
В Казахстане появится Кабинет налогоплательщика
8 августа 2025 в 11:26
В Атырау построят новый литейный завод
4 августа 2025 в 15:15