Агентство РК по финансовому мониторингу опубликовало на портале «Открытые НПА» правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов на территории Казахстан. В них говорится, что АФМ обяжет хранить информацию о собственниках криптовалюты в течение 5 лет. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Лицо, которое выпускает и управляет обеспеченными цифровыми активами, должно хранить все документы и информацию, полученные при проверке клиентов и их представителей, а также бенефициарных собственников, в течение пяти лет после завершения деловых отношений.
Это включает записи о клиентах и их транзакциях, а также информацию о подозрительных операциях и любые соответствующие документы и выводы.
Также добавим, в документе говорится, что правила перевода обеспеченных цифровых активов в Казахстане разработаны согласно закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Они описывают, как должны проводиться такие переводы компаниями, которые выпускают и используют эти активы, с учетом требований закона. Эти правила не касаются операций с цифровыми активами в Международном финансовом центре «Астана».
Документ находится на сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 29 августа 2024 года.
