Федералы конфисковали почти $700 млн у основателя FTX Bankman-Fried

20 января (Рейтер) — Федеральные прокуроры конфисковали почти 700 миллионов долларов в активах основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в январе, в основном в виде акций Robinhood, согласно заявлению суда в пятницу.

Bankman-Fried, которого обвинили в краже миллиардов долларов у клиентов FTX для оплаты долгов, понесенных его крипто-ориентированным хедж-фондом, не признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве. Суд над ним должен предстать перед судом в октябре.

Министерство юстиции раскрыло захват акций Robinhood в начале этого месяца, но в пятницу он предоставил более полный список арестованных активов, включая наличные деньги, хранящиеся в различных банках, и активы, депонированные на криптобирже Binance.

Владение конфискованными акциями Robinhood, оцениваемыми примерно в $525 млн, стало предметом споров между Bankman-Fried, FTX и обанкротившимся криптокредитором BlockFi.

Последний арест активов, о котором сообщило Министерство юстиции, произошел в четверг, когда прокуроры конфисковали 94,5 миллиона долларов наличными со счета в Silvergate Bank, который был связан с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах. Министерство юстиции конфисковало более 7 миллионов долларов с других счетов Silvergate, связанных с Bankman-Fried и FTX.

Министерство юстиции ранее конфисковало почти 50 миллионов долларов со счета FTX Digital Markets в Moonstone Bank, небольшом банке в штате Вашингтон.

Министерство юстиции также заявило, что активы на трех счетах Binance, связанных с Bankman-Fried, подлежат конфискации в уголовном порядке, но не предоставило оценку стоимости этих счетов.

Репортаж Дитриха Кнаута; Редакторы Ноэлин Уолдер и Дэниел Уоллис

Источник

В Алматы снова почувствовали землетрясение
28 ноября 2024 в 08:39
Максимальная пенсионная выплата в Казахстане: данные ЕНПФ
25 ноября 2024 в 19:37
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 28 ноября
28 ноября 2024 в 08:26
Доллар продолжает дешеветь по отношению к тенге
26 ноября 2024 в 15:39
Министр анонсировал увеличение стипендий для магистрантов и докторантов в Казахстане
27 ноября 2024 в 18:13
Что будет с ценами на ГСМ в Казахстане, рассказал Саткалиев
25 ноября 2024 в 15:44
Апелляция приняла решение по взысканию морального вреда с Бишимбаева
27 ноября 2024 в 18:05
Прокуратурой Туркестанской области 142 нарушителя режима возвращены в исправительные учреждения
26 ноября 2024 в 12:04
Министр финансов разъяснил массовые блокировки банковских счетов казахстанцев
27 ноября 2024 в 17:33
Как изменятся пенсии и пособия к 2027 году?
17 сентября 2024 в 14:31
Почему казахстанцев заранее не предупредили об опросе о смене часового пояса?
27 ноября 2024 в 16:58
Глава Нацбанка доложил Мажилису об инфляции в Казахстане
27 ноября 2024 в 13:40
Доходная часть бюджета Казахстана не достигла запланированных показателей: причины озвучил министр финансов
27 ноября 2024 в 16:55
Скляр сделал заявление о ввозе автомобилей в Казахстан
27 ноября 2024 в 11:15
В АРРФР предупредили об опасности объявлений приемов на работу с высоким заработком
27 ноября 2024 в 16:33
Часовой пояс останется как есть, подтвердил Саясат Нурбек
27 ноября 2024 в 14:29
Министр финансов объяснил, можно ли избежать налогообложения через перепись имущества
27 ноября 2024 в 16:29
Спрос на рубли в Казахстане достиг максимума с середины 2023 года
27 ноября 2024 в 14:52
Внесены поправки в закон по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
27 ноября 2024 в 16:01
Средний размер пенсии в Казахстане равен почти 132 тысячам тенге
14 ноября 2024 в 12:20
В Казахстане мать двоих детей попыталась взыскать с бывшей свекрови более 4 млн тенге алиментов
27 ноября 2024 в 15:49
Страховщики Казахстана теряют деньги на обязательном автостраховании
25 ноября 2024 в 21:18
В трех регионах России планируется открыть казахские школы
27 ноября 2024 в 15:38
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 11 областях Казахстана
25 ноября 2024 в 08:39