Федералы конфисковали почти $700 млн у основателя FTX Bankman-Fried

20 января (Рейтер) — Федеральные прокуроры конфисковали почти 700 миллионов долларов в активах основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в январе, в основном в виде акций Robinhood, согласно заявлению суда в пятницу.

Bankman-Fried, которого обвинили в краже миллиардов долларов у клиентов FTX для оплаты долгов, понесенных его крипто-ориентированным хедж-фондом, не признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве. Суд над ним должен предстать перед судом в октябре.

Министерство юстиции раскрыло захват акций Robinhood в начале этого месяца, но в пятницу он предоставил более полный список арестованных активов, включая наличные деньги, хранящиеся в различных банках, и активы, депонированные на криптобирже Binance.

Владение конфискованными акциями Robinhood, оцениваемыми примерно в $525 млн, стало предметом споров между Bankman-Fried, FTX и обанкротившимся криптокредитором BlockFi.

Последний арест активов, о котором сообщило Министерство юстиции, произошел в четверг, когда прокуроры конфисковали 94,5 миллиона долларов наличными со счета в Silvergate Bank, который был связан с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах. Министерство юстиции конфисковало более 7 миллионов долларов с других счетов Silvergate, связанных с Bankman-Fried и FTX.

Министерство юстиции ранее конфисковало почти 50 миллионов долларов со счета FTX Digital Markets в Moonstone Bank, небольшом банке в штате Вашингтон.

Министерство юстиции также заявило, что активы на трех счетах Binance, связанных с Bankman-Fried, подлежат конфискации в уголовном порядке, но не предоставило оценку стоимости этих счетов.

Репортаж Дитриха Кнаута; Редакторы Ноэлин Уолдер и Дэниел Уоллис

Источник

В США обсуждались возможности реализации стратегических проектов в Казахстане
4 июля 2025 в 21:58
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
К концу 2025 года ожидается полное подключение к сервисам мобильных и межбанковских QR-платежей
4 июля 2025 в 21:33
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Запускается спецавтобус между аэропортом Ушарала и поселком Акши на Алаколе
4 июля 2025 в 20:59
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Минцифры тестирует ИИ-агента по получению госуслуг
4 июля 2025 в 20:29
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
В Карагандинской области ожидается повышение цен на проезд в автобусе
4 июля 2025 в 19:54
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
По подозрению в совершении преступления задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции
4 июля 2025 в 19:25
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Кассационные суды: что изменилось
4 июля 2025 в 18:57
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
В 18 раз выросли инвестиции Катара в экономику Казахстана
4 июля 2025 в 17:52
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
В Актау трое осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию инвалидов
4 июля 2025 в 17:21
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
До 8,5 млн тенге увеличили подъемные выплаты медикам в Карагандинской области
4 июля 2025 в 16:54
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03