Федералы конфисковали почти $700 млн у основателя FTX Bankman-Fried

20 января (Рейтер) — Федеральные прокуроры конфисковали почти 700 миллионов долларов в активах основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в январе, в основном в виде акций Robinhood, согласно заявлению суда в пятницу.

Bankman-Fried, которого обвинили в краже миллиардов долларов у клиентов FTX для оплаты долгов, понесенных его крипто-ориентированным хедж-фондом, не признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве. Суд над ним должен предстать перед судом в октябре.

Министерство юстиции раскрыло захват акций Robinhood в начале этого месяца, но в пятницу он предоставил более полный список арестованных активов, включая наличные деньги, хранящиеся в различных банках, и активы, депонированные на криптобирже Binance.

Владение конфискованными акциями Robinhood, оцениваемыми примерно в $525 млн, стало предметом споров между Bankman-Fried, FTX и обанкротившимся криптокредитором BlockFi.

Последний арест активов, о котором сообщило Министерство юстиции, произошел в четверг, когда прокуроры конфисковали 94,5 миллиона долларов наличными со счета в Silvergate Bank, который был связан с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах. Министерство юстиции конфисковало более 7 миллионов долларов с других счетов Silvergate, связанных с Bankman-Fried и FTX.

Министерство юстиции ранее конфисковало почти 50 миллионов долларов со счета FTX Digital Markets в Moonstone Bank, небольшом банке в штате Вашингтон.

Министерство юстиции также заявило, что активы на трех счетах Binance, связанных с Bankman-Fried, подлежат конфискации в уголовном порядке, но не предоставило оценку стоимости этих счетов.

Репортаж Дитриха Кнаута; Редакторы Ноэлин Уолдер и Дэниел Уоллис

Источник

Люксовые автомобили, элитная недвижимость, дорогие украшения — главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
14 ноября 2024 в 16:00
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
АРРФР усилило защиту ипотечных заемщиков
14 ноября 2024 в 15:37
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Доллар подорожал почти на 2 тенге на дневных торгах KASE 14 ноября
14 ноября 2024 в 15:37
Почему Бишимбаева не показывают казахстанцам
14 ноября 2024 в 11:13
Казахстанские банки ужесточили условия платежей для российских бизнесменов
14 ноября 2024 в 15:35
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
В Жанаозене работники нефтяной компании вышли на митинг
14 ноября 2024 в 15:16
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
СМАС предотвратил нарушение закона в отношении многодетной семьи
14 ноября 2024 в 14:56
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Как китайские приложения контролируют повседневную жизнь граждан
14 ноября 2024 в 14:44
Депутат предложил сменить руководство Национального паралимпийского комитета
13 ноября 2024 в 17:09
МВД не поддерживает повышение штрафов за выпас скота без присмотра
14 ноября 2024 в 14:43
Ходят по квартирам, снимают отпечатки: что говорит МВД
27 мая 2024 в 14:12
Конкуренцию между банками повышают в Казахстане
14 ноября 2024 в 14:33
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Спасатели МЧС ликвидировали пожар и вынесли газовый баллон в г.Семей
14 ноября 2024 в 14:28
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
С 1января 2025 года в Казахстане начнут устанавливать номерные знаки на мопеды
14 ноября 2024 в 14:14
Казахтелеком бесплатно заменил 55 тысяч роутеров на новые
13 ноября 2024 в 15:58
Купить желаемый номер автовладельцы смогут в 2026 году
14 ноября 2024 в 13:52
В Алматы запущены новые пригородные автобусные маршруты
13 ноября 2024 в 11:39