Теперь в Казахстане нельзя просто так отдать свою банковскую карту или передать доступ к счёту другому человеку, даже если это знакомый, разберемся детальнее, передает Bizmedia.kz.
За такое теперь можно попасть под уголовную статью.
Что грозит за передачу карты
Согласно новым правилам, такие действия это уже не проступок, а серьёзное нарушение закона.
Наказания могут быть разными: штраф до 15,7 миллиона тенге, или даже тюремное заключение, сначала до трёх лет, а если через счёт прошли сомнительные переводы — срок может увеличиться до пяти лет.
Почему приняли такие меры
Всё из-за того, что в стране резко участились случаи мошенничества.
Люди за деньги отдают свои карты незнакомцам, не подозревая, что через них потом «прокручивают» криминальные схемы отмывают деньги, переводят средства из теневого бизнеса и скрываются от слежки.
Даже если сам ни при чём то вина имеется
Самое неприятное это то, что даже необязательно самому участвовать в обмане.
Достаточно просто дать кому-то воспользоваться своей картой, и всё.
В полиции это называют «дропперством», когда человек становится посредником между мошенниками и банками.
Теперь за это несут настоящую уголовную ответственность.
Банки не будут молчать
Финансовые организации тоже включились в борьбу.
Если банк заметит подозрительную активность, он сразу передаёт информацию в полицию.
